La Nación / Migraciones y Seprelad se unen para trabajar con contra el lavado de dinero

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establecerán un mecanismo de trabajo en conjunto para combatir el lavado de dinero. Esta alianza está en fase preparatoria y estiman que en un mes y medio, podrá comenzar la implementación del plan.Este trabajo también contará con la participación de otras instituciones como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Aduana y señaló que estas entidades están aunando esfuerzos para hacer un trabajo exitoso y que esto se traduzca en un combate efectivo al lavado de dinero, tanto en el corto como en el largo plazo.“Justamente para ya no tener el riesgo de ingresar a ninguna lista negativa, dado que esto nos puede entorpecer nuestro desarrollo a nivel financiero internacional. ...[Leer más]